En stor svindelsak mot fire tiltalte begynner i morgen i Oslo tingrett.
Ifølge tiltalebeslutningen fra Statsadvokatene ved Økokrim er disse personene satt under tiltale for de alvorlige forholdene:
- Terje Hvidsten, født 1962
- Dag Hætta Eriksen, født 1971
- Pål André Børsting Berntsen, født 1972
- Ernst Petter Håkon Forsberg. Født 1954
Terje Hvidsten er tidligere omtalt i VG, da som «kunsthandler». Han ble i 2016 Hvidsten dømt til to års fengsel for grove bedragerier mot banker og privatpersoner. Så forsvant han. Det var først etter syv år på rømmen at han ble arrestert.
Alle disse fire er satt under tiltale ved Oslo tingrett for overtredelse av: Straffeloven (1902) § 271, jf. § 270 første ledd nr 1, jf. annet ledd, jf. straffeloven (1902) § 60a for som ledd i aktivitetene til en organisert kriminell gruppe i hensikt å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning ved å fremkalle, styrke eller utnytte en villfarelse, rettsstridig forlede noen til en handling som voldte fare for tap, eller bruker uriktige eller ufullstendige opplysninger, idet bedrageriet anses som grovt, særlig fordi handlingen har voldt betydelig økonomisk skade og han har forledet allmennheten eller en større krets av personer.
I tillegg til dette kommer straffeloven § 372, jf. § 371 bokstav a, jf. straffeloven § 79c, jf. Straffeloven § 15 for som ledd i aktivitetene til en organisert kriminell gruppe med forsett om å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning å ha fremkalt, styrket eller utnyttet en villfarelse og derved rettsstridig forledet noen til å gjøre eller unnlate noe som voldte tap eller fare for tap for noen.
I tiltalebeslutningene heter det at «bedrageriet er grovt fordi det særlig legges vekt på at det har hatt til følge en betydelig økonomisk skade, det er begått ved flere anledninger eller over lengre tid, det er begått av flere i fellesskap eller har et systematisk eller organisert preg og lovbryteren har forledet allmennheten eller en større krets av personer».
Grunnlaget for saken er ifølge tiltalebeslutningen følgende forhold eller medvirkning til dette:
Terje Hvidsten og Dag Hætta Eriksen er tiltale for følgende punkt:
I perioden fra mars 2015 til desember 2017, i Norge, Sverige og Spania, fikk han, som deltager i en samhandlende gruppe, en rekke personer i Kina, Belgia, Sverige, Nederland og andre land til å innbetale et samlet beløp tilsvarende minst 963 millioner kroner gjennom medlemskap i Crypto888 Club/Octa Partners/Nano Club, ved å sørge for at det ble gitt eller unnlate å korrigere, uriktig informasjon om blant annet:
– hvem som startet, eide og reelt drev virksomheten, og deres bakgrunn,
– virksomhetens aktiviteter, dens resultater og investeringer; herunder i et gassfelt utenfor Taiwan, gruvevirksomhet og fast eiendom, og
– hva medlemmenes innbetalinger gikk til og avkastningen de oppnådde.
Han fortiet samtidig at virksomheten ikke foretok investeringer av betydning eller hadde inntjening utover medlemmenes egne innbetalinger, at man derfor var avhengig av å få inn nye midler fra medlemmer for å kunne betale eksisterende medlemmers tilgodehavende, og at pengene for øvrig i hovedsak ble fordelt mellom nettverksledere og personene som sto bak virksomheten.
Dette skapte til sammen et uriktig inntrykk av at en ved å kjøpe ulike «pakker», blant annet bestående av kryptovalutaene Octacoin, OctaPremium og Nanotec og aksjer i selskaper tilknyttet virksomheten, eller enkeltaksjer i blant annet First Emerald Ltd og Octa Capital Ltd, fikk del i investeringene og overskuddet til en omfattende og svært lønnsom næringsvirksomhet, og at virksomhetens kryptovalutaer hadde en verdi basert på dette.
Det heter i tiltalen at handlingen medførte tap eller fare for tap tilsvarende beløpet medlemmene innbetalte.
Ifølge tiltalen var Pål André Børsting Berntsen involvert på følgende måte:
I perioden fra april 2015 til april 2016, i Norge, bidro han, som deltager i en samhandlende gruppe, til å underbygge det uriktige inntrykket av Crypto888 Clubs virksomhet, hvem som reelt drev den og deres bakgrunn ved å fremstå som virksomhetens key account manager/COO i nyhetsbrev og på nettsider, og ved sin deltagelse på møter og eventer i flere ulike land.
Medlemmenes innbetalinger ble i hovedsak overført til advokatfirmaet Petter Forsbergs (org.nr. 971 469 110) bankkontoer i Norge. I perioden juni 2015 til mars 2016 benyttet Berntsen sin disposisjonsrett til en av disse kontoene, 1250 60 75236 i DNB Bank ASA, til å overføre et samlet beløp tilsvarende minst 306 millioner kroner til Asia Capital Group Ltd i Hong Kong, Kina og en rekke andre mottakere, og sørget også for at deler av pengene ble overført videre fra Asia Capital Group Ltd, etter instruks fra blant andre Eriksen og Hvidsten.
Subsidiært: Straffeloven (1902) § 317 fjerde ledd, jf. første ledd for å ha mottatt eller skaffet seg eller andre del i utbytte av en straffbar handling. Heleriet anses som grovt særlig fordi det er lagt vekt på hva slags straffbar handling utbyttet stammer fra, og størrelsen på fordelen heleren har mottatt eller skaffet seg eller andre, og straffeloven § 333 første ledd, jf. § 332 første ledd for å ha mottatt eller skaffet seg eller andre del i utbytte av en straffbar handling. Heleriet er grovt fordi det særlig legges vekt på hva slags handling utbyttet stammer fra, og at fordelen gjerningspersonen har skaffet seg er betydelig.
Grunnlaget for tiltalen mot Terje Hvidsten er at han fra mai 2015 til desember 2017 i Norge, Sverige og Spania, disponerte eller fikk han til sin disposisjon et beløp tilsvarende til sammen minst 72 millioner kroner, til tross for at pengene var utbytte av bedrageriet eller andre straffbare handlinger, blant annet ved å besørge overføringer eller få overført penger fra advokatfirmaet Petters Forsbergs konto i DNB Bank ASA i Norge og Asia Capital Group Ltd’s konto i HSBC Bank i Hong Kong, Kina til
– Prepaid Financial Services Ltd, Storbritannia til sin disposisjon på eWallet DC737 som eier av Independed Consulting Ltd, Storbritannia
– sin konto i ABN Amro Bank i Nederland,
– advokatfirmaet Morales Kongsvold y asociados SL i Spania for kjøp av eiendom registrert på Blue Rocks Holding Ltd, Belize
– Temperquadrante LDA, Portugal for kjøp av biler fra Marbella Selected Cars SL, Spania
– en bankkonto i Latvia tilhørende Top Level Marketing Ltd,
– sin svogers foretak Bygg og Anlegg AS, og
– andre personer i Norge for kjøp, investeringer eller betaling av gjeld for seg selv eller familiemedlemmer.
Videre kommer brudd på Straffeloven (1902) § 317 fjerde ledd, jf. første ledd, jf. straffeloven (1902) § 60a for som ledd i aktivitetene til en organisert kriminell gruppe å ha ytet bistand til å sikre utbytte av en straffbar handling for en annen. Hvitvaskingen anses som grov særlig fordi det er lagt vekt på verdien av det utbyttet heleren har hatt befatning med, og om den skyldige har drevet heleri sedvanemessig, og straffeloven § 338 første ledd, jf. § 337 første ledd bokstav a, jf. straffeloven § 79c for som ledd i aktivitetene til en organisert kriminell gruppe å ha ytet bistand til å sikre utbyttet av en straffbar handling for en annen ved for eksempel å innkreve, oppbevare, skjule, transportere, sende, overføre, konvertere, avhende, pantsette eller investere det.
I tiltalen heter det at «hvitvaskingen er grov særlig fordi det legges vekt på om utbyttet hvitvaskeren har hatt befatning med er av betydelig verdi, og om lovbryteren har drevet hvitvasking regelmessig.
Grunnlaget for dette punktet, om gjelder Ernst Petter Håkon Forsberg, er at han i perioden mars 2015 til november 2018, i Norge, som deltager i en samhandlende gruppe, stilte han bankkontoer til disposisjon og fikk overført et beløp tilsvarende 768 millioner kroner, til konto
– 1250 60 75236 i DNB Bank ASA,
– 6067 04 47890 i Nordea Bank Norge ASA og
– 8601 66 71268 i Danske Bank AS,
alle tilhørende advokatfirmaet Petter Forsberg (org.nr. 971 469 110). Pengene var utbytte av bedrageri foretatt mot medlemmer i Crypto888 Club/Octa Partners/Nano Club, eller andre straffbare handlinger.
Videre foretok han overføringer fra kontoene etter instruks, og overlot disponeringen av kontoen i DNB til andre. Det meste av utbyttet ble overført videre til Prepaid Financial Services Ltd, Storbritannia; Asia Capital Group Ltd, Hong Kong, Kina; Trans Global Offshore PTE Ltd, Singapore og Monteline Technologies PTE Ltd, Singapore.
Han utarbeidet også ifølge tiltalen fiktive eller uriktige avtaler og ga uriktig informasjon til bankene. Han mottok til sammen minst 8,6 millioner kroner for sine tjenester.
Subsidiært til den første nevnte posten, noe som gjelder for Pål André Børsting Berntsen, så hevdes det i tiltalen at han i perioden mai 2015 til mars 2016, i Norge, bisto han, som deltager i en samhandlende gruppe, med å sikre utbytte av bedrageriet eller andre straffbare handlinger ved å forholde seg som beskrevet tidligere.
I tillegg til disse to punktene kommer et brudd på straffeloven (1902) § 317 fjerde ledd, jf. annet ledd, jf. første ledd for å ha konvertert eller overført formuesgoder eller på annen måte skjult eller tilslørt hvor utbyttet av en straffbar handling han selv har begått, befinner seg, stammer fra, hvem som har rådigheten over det, dets bevegelser eller rettigheter knyttet til det. Hvitvaskingen anses som grov særlig fordi det er lagt vekt på hva slags straffbar handling utbyttet stammer fra, og verdien av det utbyttet heleren har hatt befatning med, og straffeloven § 338 første ledd, jf. § 337 første ledd bokstav b for gjennom konvertering eller overføring av formuesgoder eller på annen måte å ha skjult eller tilslørt hvor utbyttet av en straffbar handling han selv har begått, befinner seg, stammer fra, hvem som har rådigheten over det, dets bevegelser, eller rettigheter som er knyttet til det. Hvitvaskingen er grov særlig fordi det er lagt vekt på hva slags handling utbyttet stammer fra, og utbyttet hvitvaskeren har hatt befatning med er av betydelig verdi.
Grunnlaget er, for Terje Hvidstens del, at han i perioden mai 2015 til juli 2017 i Norge, Sverige og Spania, sikret han et beløp tilsvarende 57 millioner kroner av utbyttet fra forholdet i post I ved å sørge for
– at EUR 1,1 millioner ble overført fra advokatfirmaet Petter Forsbergs bankkontoer og Asia Capital Group Ltds bankkonto i Hong Kong, Kina til Independed Consulting Ltds e-wallet (DC -737) hos Prepaid Financial Services Ltd, Storbritannia, hvoretter pengene ble lastet på forhåndsbetalte Mastercard utstedt til ham selv, hans nærstående og andre eller overført videre til hans konto i ABN Amro Bank, Nederland,
– at EUR 4,3 millioner ble overført fra Asia Capital Group Ltds bankkonto i Hong Kong, Kina til hans bankkonto ABN Amro Bank i Nederland, hvoretter deler av pengene ble overført videre til hans konto i Veneto banka, Albania, og deler ble benyttet til kjøp av en Range Rover, DP 85650, som etter kjøpet forble registrert på selger, og en Volkswagen Golf, BT 32756, som ble registrert på hans samboer,
– ytterligere overføringer fra Asia Capital Group Ltd til
– advokatfirmaet Morales Kongsvold y asociados SL i Spania for kjøp av en leilighet som han fikk registrert på foretaket Blue Rocks Holding Ltd, Belize;
– sin svogers foretak Bygg og Anlegg AS, i form av et lån fra Asia Capital Group Ltd, Hong Kong, Kina; og
– Temperquadrante LDA, Portugal for kjøp av biler fra Marbella Selected Cars SL, Spania som skulle registreres på andre, herunder Blue Rocks Holding Ltd, Belize,
– og at 750 000 kroner ble overført fra bankkontoen til Monteline Technologies PTE Ltd, Singapore via Black Rocks FZE i De forente arabiske emirater til Erik Solbakken i Norge som betaling for privat gjeld.
Videre for Pål André Børsting Berntsens del heter det at han i perioden september 2015 til april 2016 eller senere, i Norge, sørget han for å få overført til sammen EUR 1,28 millioner, tilsvarende 12 millioner kroner, av utbyttet fra forholdet i post I via Asia Capital Group Ltd, Hong Kong, Kina til
– sin konto 9801 24 16210 i Skandiabanken som betaling for fiktive tjenester fakturert fra BHP Consulting AS;
– sin konto i Bank Frick & Co. AG i Liechtenstein, og
– sin konto i Emirates NBD Bank PJSC i De forente arabiske emirater, hvoretter pengene blant annet ble benyttet til investering i eiendom i Spania som skulle registreres på Orchids Properties Ltd, Belize.
For Ernst Petter Håkon Forsberg del heter det at han i perioden november 2015 til april 2017, i Norge, sørget han for å få overført EUR 318.500, tilsvarende 2,9 millioner kroner, av utbyttet fra bistanden beskrevet ovenfor via Asia Capital Group Ltd, Hong Kong, Kina; Trans Global Offshore PTE Ltd, Singapore; og Monteline Technologies PTE Ltd, Singapore, til sin konto i KCB Bank Uganda Ltd, og til en konto i CIMB Bank Berhad, Singapore tilhørende Scandic Consult Pte. Ltd, for videre disposisjon.
Subsidiært kommer følgende punkt: Straffeloven (1902) § 283 første ledd bokstav b, jf. annet ledd for som skyldner å ha foretatt en handling som var egnet til å hindre at et formuesgode tjente til dekning for en eller flere av fordringshaverne og skyldneren var, ble eller stod i påtakelig fare for å bli insolvent ved handlingen, og handlingen var uforsvarlig. Overtredelsen er grov særlig fordi det legges vekt på at handlingen innebar en betydelig svekkelse av fordringshavernes utsikt til å få dekning, og det forelå andre særlig skjerpende omstendigheter og straffeloven § 405, jf. § 404 for som skyldner å ha foretatt en uforsvarlig handling som var egnet til å hindre at et formuesgode kunne tjene til dekning for en eller flere fordringshavere, og gjorde at skyldneren var, ble, eller sto i påtakelig fare for å bli insolvent. Formuesforringelsen er grov fordi den innebar en betydelig svekkelse av fordringshavernes utsikt til å få dekning, var planlagt og gjaldt et betydelig beløp.
Grunnlaget her for Terje Hvidsten sin del, er at han i perioden mai 2015 til juli 2017 forholdt han seg som beskrevet ovenfor, og unnlot videre ved utleggsforretninger, avholdt 21. september 2015, 15. mars 2016 og 15. juni 2016, å opplyse om pengene han hadde på sine bankkontoer i Nederland og Albania, til tross for at han ikke hadde oppgitte inntekter eller formue og en betydelig forfalt gjeld, noe som resulterte i at han ble tatt under konkursbehandling 15. juni 2016.
Videre kommer for hans del et brudd på straffegjennomføringsloven § 40 syvende ledd for som domfelt på frifot å ha unnlatt å etterkomme kriminalomsorgens pålegg om å møte til fastsatt tid og sted for å påbegynne fullbyrdingen av frihetsstraff.
Grunnlaget er at Terje Hvidsten. torsdag 12. oktober 2017 kl. 12:00 i Ullersmovegen 5 i Ullensaker unnlot han å møte til innkalt soning i Ullersmo fengsel av straffen han ble idømt ved Borgarting lagmannsretts dom av 12. desember 2016, og flyktet fra landet. Etter å ha blitt etterlyst og begjært utlevert til soning fra Spania befant han seg på ulike adresser i utlandet under falsk identitet frem til han ble pågrepet i Sverige 4. mai 2024, da han var i besittelse av et irsk pass med bilde av seg selv, men utstedt i navnet Paul McWilliams.
Videre kommer brudd på straffeloven (1902) § 62 første ledd og straffeloven §79 bokstav a får anvendelse for Terje Hvidsten, Pål André Børsting Berntsen og Ernst Petter Håkon Forsberg. Er påstand om gjenstandsinndragning av utbytte som er midlertidig sikret i Norge og utlandet forbeholdes nedlagt i medhold av straffeloven. Videre forbeholdes nedlagt påstand om verdiinndragning i medhold av straffeloven (1902) § 34 og straffeloven § 67 for samtlige tiltalte.
Det bemerkes at opplysningene i denne saken er påtalemyndighetens påstander som vi har gjengitt.
Det er opp til retten å ta stilling til hvilket faktum i riktig, og hva dette betyr rettslig.
