Sakens kjerne er anklager om økonomisk vanstyre etter en mislykket plan om å selge fremtidige VM-inntekter til private investorer. Midt i sakens sentrum står investeringsfondet Thrive Capital, grunnlagt av Joshua Kushner – bror av Donald Trumps svigersønn Jared Kushner.
I rettsdokumenter innlevert til en domstol på Manhattan beskriver UEFA en plan der Thrive og Kushner skulle betale FIFA 4,2 milliarder dollar for 20 prosent av et datterselskap som skulle forvalte fotballforbundets kommersielle rettigheter, inkludert VM. UEFA hevder at dette beløpet var en «svindelaktig off-market-pris promotert av Infantino for egen vinning».
UEFA har søkt en amerikansk føderal domstol om tillatelse til å innhente vitneforklaringer og dokumenter fra FIFA-enheter i Florida. De krever innsyn i alle dokumenter og kommunikasjon knyttet til utviklingen av VM-salg-planen, inkludert kontakter mellom Infantino, Thrive Capital og andre involverte parter. I tillegg ber de om all verdivurderingsdokumentasjon utarbeidet av eller delt med Thrive og Kushner.
Saken retter søkelyset mot Kushner-familien, som har en omfattende historie med økonomisk kriminalitet og svindel.
Charles Kushner, far til Jared og Joshua, ble i 2005 dømt for 18 føderale forhold, inkludert skattesvindel, ulovlige kampanjebidrag og vitnetrusler.
I en av de mest oppsiktsvekkende episodene innrømmet han å ha leid inn en prostituert for å forføre sin egen svoger, og deretter filmet møtet med skjult kamera og sendt videoen til sin søster – svogerens kone. Charles Kushner sonet 14 måneder i føderalt fengsel og ble senere benådet av Donald Trump i desember 2020.
Jared Kushner har selv vært gjenstand for flere svindelanklager. Demokratiske kongressmedlemmer har utvidet etterforskningen mot ham, blant annet knyttet til et luksuriøst feriestedprosjekt i Albania verdt 4 milliarder dollar. Albanske påtalemyndigheter etterforsker mistanker om at grunn som ble solgt til Kushners investeringsselskap Affinity Partners, ble ervervet gjennom forfalskede eiendomstitler. Etterforskningen har også avdekket påstander om at en forretningsmann involvert i transaksjonen er ettersøkt for hvitvasking og narkotikasmugling.
Infantino trakk riktignok tilbake salgsplanen 1. august etter massiv motstand fra globale fotballedere, inkludert UEFA. Men UEFA følger likevel nå opp med strafferettslige skritt. Ifølge UEFAs 56 sider lange rettsdokument kan Infantino, dersom han blir funnet skyldig i straffbart vanstyre etter sveitsisk straffelov paragraf 158, idømmes fengsel i inntil fem år.
UEFA har også søkt om innsyn i dokumenter fra JPMorgan og Bann Ventures, som var tilknyttet prosjektet. Saken representerer den største krisen i Infantinos ti år som FIFA-president.
