JPMorgan Chase varslet amerikanske myndigheter om uvanlige kontantuttak fra Jeffrey Epstein allerede i april 2002, viser nylig frigitte rettsdokumenter. Banken rapporterte flere ganger om mistenkelig aktivitet, men uten at det fikk konsekvenser, rapporterer Wall Street Journal.
Gjennomførte transaksjoner rett under grensen
Banken oppdaget en rekke sjekker på 9 500 og 9 800 dollar – beløp som lå rett under grensen på 10 000 dollar (omtrent 110 000 kroner), som automatisk utløser ekstra kontroll fra myndighetene.
– Mønsteret tydet på forsøk på å unngå rapporteringsplikt, skriver avisen.
Mellom 2002 og 2003 sendte banken flere såkalte “suspicious activity reports” (SAR) til amerikanske finansmyndigheter. Likevel fortsatte Epstein å være kunde helt frem til 2013.
En talsperson for JPMorgan sa til avisen at rapportene viser at banken faktisk varslet tidlig og gjentatte ganger. – Det ser ikke ut til at noen i myndighetene handlet på disse rapportene, sa hun.
– Betalte for jetdrivstoff og «massasjer»
Interne e-poster i banken viser at flere ansatte uttrykte tvil om Epsteins forklaringer på de store kontantuttakene. Han hevdet blant annet at pengene gikk til drivstoff for privatflyet sitt.
Etter at Epstein ble pågrepet i Florida i 2006, ble banken stadig mer bekymret for hva kontantene faktisk gikk til.
– Han har vært kjent for å betale kontant for massasjer, men det er bare mindreårige som er problemet – og vi har ingen bevis, skrev en ansatt i en intern melding i 2013.
Samme år besluttet banken å avslutte kundeforholdet. Da Epstein selv tok kontakt for å få en forklaring, svarte en leder at han «forsto bedre nå virkningen av sine kontantuttak».
Millionbeløp og tette forbindelser
Til tross for at kundeforholdet ble avsluttet, fortsatte JPMorgan å oppdage mistenkelige transaksjoner knyttet til Epstein og hans nettverk. I 2016 rapporterte banken overføringer på mer enn 310 000 dollar (rundt 3,4 millioner kroner) til en tidligere modell, med mistanke om kjøp av seksuelle tjenester.
Banken har i ettertid innrømmet at den burde handlet tidligere, men nekter for å ha medvirket til kriminalitet.
Epstein ble arrestert på nytt i 2019, og døde i fengsel samme år. I 2023 betalte JPMorgan 75 millioner dollar (omtrent 830 millioner kroner) for å forlike et søksmål fra US Virgin Islands, som anklaget banken for å ha muliggjort Epsteins virksomhet.
